: buenas prácticas y factores de éxito Fraga Gómez, Olga creator autpr text technical report sp Madrid : Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España ,2026 2026 monographic spa

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11 páginas ; 1 documento PDF "El artículo analiza cómo los modelos de compliance se han convertido en una parte esencial de la gestión de riesgos en las organizaciones. Su objetivo es mostrar que el cumplimiento normativo ya no debe entenderse solo como prevención penal o respuesta formal a obligaciones legales, sino como un elemento integrado en la cultura corporativa. El texto parte de una idea central: los riesgos de compliance están conectados con riesgos financieros, operativos, estratégicos y reputacionales, por lo que requieren una visión transversal. Entre los principales hallazgos, el artículo destaca que las organizaciones más avanzadas han evolucionado desde enfoques centrados en prevención penal hacia sistemas más amplios de ética y cumplimiento. A partir de experiencias prácticas, identifica factores de éxito como el compromiso real de la dirección, la independencia de la función de compliance, la existencia de controles claros y la integración de la cultura de integridad en toda la organización. También subraya que las pymes afrontan más dificultades por falta de recursos y por percibir este ámbito como coste. La principal conclusión es que los sistemas de compliance bien diseñados mejoran la capacidad de anticipar riesgos y refuerzan la sostenibilidad empresarial. El artículo sugiere que su valor dependerá de combinar control, proporcionalidad y adaptación continua." / Olga Fraga Gómez Compliance Gestión de Riesgos Ética Corporativa Integridad 2444-4324 https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/439/12FRAGA_EI439.pdf https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/439/12FRAGA_EI439.pdf ES-MaONT 260616 20260616201321.0 00008947